一款功能独特的交易软件，牵涉700亿元大案； 警方深挖案件，实现大规模打击。 近日，上海警方经过数月缜密侦查，成功破获一起非法境外期货经营大案，抓获全市软件开发和非法经营团伙8个，共抓获犯罪嫌疑人90余名。 同时，他们要求公安部在全国范围内开展调查。 49个非法经营团伙发起“云行动”，开展跨省打击，全国涉及非法存款总额超过700亿元。
据悉，此案是全国首例以交易软件为突破口，全面打击非法经营团伙的案件。
查出：招募千余名代理商搭建非法渠道
今年1月，上海市公安局经侦总队发现，有不法分子招揽境内投资者非法从事境外期货交易。 根据刑法第225条规定，未经国家有关主管部门批准，非法经营期货业务的，涉嫌非法经营罪。 对此，上海市公安经侦部门立即成立专案组开展侦查，迅速捣毁了一个以吴某为首的非法经营团伙。
经侦查，犯罪嫌疑人吴某在网上发现，本市一家信息技术公司专门开发了一款交易软件，具有境外期货交易、仓管账户、结算委托等功能。
通过该软件，吴某可以招募客户从事海外期货投资，赚取交易费用。 吴某通过公司客服获取了交易软件的下载链接、登录账号和密码上海期货交易软件，在不具备经营资质的情况下，伙同他人不断开发下游代理商和客户。 客户每次通过软件完成一笔交易，吴某团伙每笔交易就能赚取约50元的交易费。
截至案发，吴某团伙已发展使用该软件进行境外期货交易的客户1000余家，保证金总额达1.29亿元。
显然，吴某团伙使用的软件搭建了跨境期货交易的非法通道，允许投资者在境内开设境外期货交易账户进行投资交易。 该软件背后是否还有更多犯罪团伙逃避行政部门监管，非法从事境外期货交易？ 为了彻底切断这一非法跨境期货交易渠道，专案组决定从交易软件入手，深挖其背后的犯罪分子。
幕后花絮：56个研发团队进行软件开发
专案组通过对该公司及其实际控制人方某的调查发现，2017年，犯罪嫌疑人方某发现经营境外期货交易业务有利可图，于是萌生了开发境外期货交易软件牟利的想法。 ，并专门针对香港期货市场开发了海外期货交易软件。 方某通过在境外开立个人期货交易账户，获取境外期货经纪商的接口和授权码，利用该软件搭建非法跨境期货交易通道，并在网络上公示。
很快，不少顾客找上门来，犯罪嫌疑人吴某就是其中之一。 双方约定，只要客户完成一笔交易，方某就可以向吴某收取1.5元左右的费用。
警方通过对交易软件后台数据和涉案资金流向等情况进行综合研判，分析整理出全国仅存像吴某团伙这样利用交易软件进行非法经营的56个非法经营团伙。从事海外期货交易。 据统计，上述团伙非法吸收客户保证金开展境外期货交易金额超过700亿元。
今年7月，上海警方要求公安部启动“云行动”，严厉打击涉及全国15个省市的49个非法经营团伙。 截至目前，该市抓获的90余名犯罪嫌疑人中，已有60余人因涉嫌非法经营罪被警方移送检察院审查起诉。 其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 。
警方：“三防”远离非法境外投资
上海市公安局经侦总队第九支队队长王政表示，此类非法经营境外期货犯罪行为，严重侵犯境内投资者财产安全，扰乱国家外汇期货管理秩序，并且容易产生叠加伤害。
一是妨碍期货市场管理秩序。 不法分子利用民间开发的交易软件逃避我国管理部门的监管，未经批准经营期货交易业务，严重破坏境内期货市场管理秩序；
二是扰乱国家外汇管理秩序。 不法分子通过非法跨境期货交易软件将投资者存入的人民币兑换成美元，造成资金非法跨境流动，严重扰乱我国外汇管理秩序；
三是容易衍生诈骗犯罪。 不法分子可能会利用投资者缺乏海外市场信息的盲点，诱骗投资者从事虚假股指期货交易、非法操作或升级为网络诈骗犯罪。
警方提醒，广大市民应自觉远离非法境外期货投资活动，投资前擦亮眼睛，做到“三辨”——
在业务资质方面，期货行业属于特许经营业务，开展业务必须经中国证监会批准或备案，并取得相应的业务资质。 公民在进行投资前，应记得向有关金融管理部门查询上海期货交易软件，了解其是否为经批准或注册的合法机构，并查明其经营资质；
其次，区分营销方式。 开展期货业务，必须遵守适当性管理法律法规的要求。 合法经营机构在开展业务促销时会按要求披露业务风险，不承诺最低回报；
三类汇款账户：投资客户应到合法的期货投资机构开立期货账户，然后进行期货交易。
