区块链是变相传销吗 (区块链是变相传销名单)

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• 区块链骗局绝招是什么,区块链间接的大骗局,大家留意
• 区块链是骗人的吗？

区块链是变相传销吗？

区块链是新技术并不是变相传销，只是由许多传销组织宣称为“区块链”，实践上并未有任何技术，只是打着“区块链”的名头行传销之实罢了，国度曾经屡次颁布通告打击此种传销行为。以下为新华网报道区块链传销：

区块链不等于虚构货币，亦存在安保性危险，火爆面前有“存心叵测”的夸张造势。

只要去除金玉其外，败絮其中，区块链才干回归真正的运行价值。

投资8万元，三个月后变80万元？深圳警方破获了一同特大集资诈骗案。

在区块链概念、10倍收益等幌子的蒙骗下，数千名投资者深陷其中，涉案金额高达3.07亿元。

在区块链的“奥秘面纱”下，不法分子借机动起了歪脑筋，区块链沦为诈骗、传销等经济立功的“招牌”。

为何区块链每每被传销诈骗等违法行为“歪用”？除了“不明就里”，区块链技术自身“功用”如何？往年以来，随着监管力度放大，炒币风尚的降温给区块链开展带来了新的时机，如今区块链商业“运行”落地状况如何？《眺望》资讯周刊记者近日对此启动了考查。

当买卖平台承诺的三个月“资金监禁期”届满而上班人员却开局在QQ群“踢人”的时刻，家住深圳市宝安区的唐海燕看法到自己或许被骗了。

此前，唐海燕在同窗的引见下，投资8万元买了一种名为“普银币”的虚构货币。

“对方说这个货币是当下最先进的区块链技术，有藏茶作为抵押物，还给我看了‘技术白皮书’，我也疑问区块链，就没细心看。

”

只管关于区块链、虚构货币都不了解，但高额的投资收益令唐海燕充溢了等候。

她通知记者，发行“普银币”的公司会活期对该虚构货币按1比10的比例启动拆分，这象征着，每次拆分就会使投资者手中“普银币”的价值扩展10倍。

只需经过一次性拆分，她投资的8万元，就相当于买到了价值80万元的“普银币”，在买卖平台上卖出即可取得巨额收益。

依照买卖平台的规定，刚购置的“普银币”不能马上买卖，必定在平台上解冻三个月之后才干迎来“监禁期”。

但是，当三个月期间过去之后，唐海燕不只没有等到翻倍的资产，解冻在平台上的8万元也无法用于买卖了。

“其余投资者开局在QQ群里质疑这项投资的实在性，结果公司上班人员居然把这些投资者一个一个踢进来了，我就感到不妙了。

”她说。

理想也证明了唐海燕的直觉。

2018年3月底，深圳警方侦破一同特大集资诈骗案，诈骗资金高达3.07亿元。

在这起案件中，涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的形式发行虚构货币，套取群众存款，唐海燕是数千名受益者中的一位。

深圳警方考查发现，该公司宣称，投资人可将“普银币”放到虚构买卖平台“聚币网”上买卖，以此赚取差价

。

实践上，其买卖多少钱的变化是该公司经常使用投资人的投资款启动幕后操作，并一度将“普银币”的多少钱从0.5元拉升至10元，让投资者尝到一些苦头。

当少量投资人进场之后，该公司经过恶意操纵“普银币”多少钱走势始终套现，最终造成投资人手中的“普银币”毫无价值。

2018年以来，打着区块链的旗帜从事诈骗、传销，曾经成为了新型立功手法中罕用的“套路”。

2018年4月，济南警方端掉了一个打着“西部开发”“国度扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”为幌子的传销团伙，抓获关键嫌疑人十余人，解冻涉案账户百余个，查获涉案资金3亿余元。

济南警方引见，惠乐益电子商务公司以国度正在鼎力开展大数据产业为由，在网络上设计了假的虚构盘，并颁布所谓的“宝币”“贵币”等多种虚构货币。

他们先是以赠送为幌子，向新添加的传销人员赠送必定数量的虚构货币，每枚多少钱在几十元，而后经过人为操纵将虚构币一路升值到100多元甚至几百元，吸引不明假相的人员添加，最后再经过所谓虚构币“升值”的周期动摇启动“割韭菜”，循环往返，最终到达牟取合法利益的目标。

在西安，外地警方日前也成功破获了一同打着区块链旗帜的特大网络传销案。据警方引见，立功嫌疑人郑某出高薪组织网络平台治理员张某、李某等9人，自2018年3月28日起以汇集性传销、网络传销为手腕，以每枚3元的多少钱在“消费时代”网络平台开售虚构的“大唐币”，并操纵升值幅度；

同时在国际外多个市区召开推介会，吸纳会员，依据会员开展下线状况，设置28级分管代理，仅仅18天，该团伙就共开展注册会员余人，目前曾经查明该案触及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。

腾讯安保联结试验室颁布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》称，近段期间以来，各类境外资金盘、虚构币、ICO（区块链项目初次地下发行代币融资）项目层出不穷，其中暗藏了合法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多危险，形成少量资金流向境外，一旦崩盘、跑路或许失联，投资者往往揭发无门，损失难以追回。

比如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币等。

《眺望》资讯周刊记者在广东、山东、上海等地采访了解到，大少数人知道区块链概念很火，但是“不明就里”，关于区块链的详细配置七嘴八舌：有人以为是用来“投资理财”“买卖货币”的，也有人以为是“和蒸汽机等同量级的严重发明”，一些守业者更是蠢蠢欲动，要抓住这“百年不遇的致富时机”。

不少业内人士示意，正是由于人们对区块链的看法存在诸多误区，才造成不法分子有隙可乘，浑水摸鱼误导宽广投资者。

其一，区块链不等于虚构货币。

截至去年底，国际ICO介入人数和买卖总量已成功翻倍增长，少量数字货币买卖所出逃海外，代投形式将更多普通百姓卷入高危险投资。

许多行业自媒体、名嘴大咖与发行方、数字买卖所等结成利益同盟，为“空气币”项目站台背书、制作言论。

去年12月，人民银行等九部门将ICO定性为“涉嫌合法集资、金融诈骗、传销等违法立功优惠”。

采访中，不少人对本刊记者示意，代币的存在为区块链技术开展构建了一套权力机制，这套机制对处罚区块链运行兴盛是无法或缺的。

“过去5年的市场通常证明，没有权力机制的区块链运行，就像没有连上互联网的电脑、没有货币的市场经济，运行场景和开展速度都大打折扣。

”上海的一位投资人说。

实践上，以比特币为代表的代币仅仅是最早验证区块链技术的一种产品，两者之间并不能划等号，而且代币的存在已对区块链的开展发生显而易见的负面作用。

网络区块链总工程师肖伟对本刊记者说，ICO暴富神话坚定区块链技术人才研发定力，动辄几百倍报答的炒币暴富神话考验着区块链技术研发人才的耐烦。

“圈内曾经一同做区块链技术研发的‘战友’很多转去发币了，如今还能保持做技术研发和运行的少之又少。

”

北京市互联网金融行业协会党委书记许泽玮说，在中国制止ICO的背景下，国际很多宣传做区块链运行的初创公司都是“挂羊头卖狗肉”，将原本毫无价值的代币经过概念包装圈钱融资。

“ICO污染了创新守业良好气氛，发明了一种可投机的产品，不少年轻人不好好揣摩守业，都在揣摩发币，这让大家有了一夜暴富的空想。

”

目前，越来越多的业内人士开局思索，区块链的开展能否必定要依托发行代币来成功处罚。

北京市互联网金融行业协会秘书长郭大刚通知本刊记者，所谓处罚机制仅仅是项目方为自己发代币找的通常依据而已。

北京市金融上班局局长霍学文也以为，区块链假设不解脱发币困境，就永远找不到合法落地的机制。

其二，区块链并非万能，安保性存在危险。区块链通常被以为可以成功三个方面的配置：

第一，保留在区块链上的数据无法窜改、无法伪造，数据的公信力和可信度高；第二，买卖全环节可溯源，可成功责任精准追踪；第三，区块链内嵌的智能合约可以基于契约智能口头，从而提高上班效率，缩小守约危险。

业内普遍以为，区块链在金融、物流、贸易等畛域具有宽广的运行前景。

理想上，区块链并非万能，其配置也存在不少的局限性。

普通以为，依据其明码学的个性，在区块链上要想窜改或造假，通常上须要掌控超越51%的节点才干成功。

当区块链中的节点足够多时，这种群众宽泛介入的信赖创设机制就难于窜改。

但是无理想中，数字货币买卖所频频被攻打甚至失窃。

2018年6月20日，韩国Bithumb买卖所在官方颁布通告称，买卖所遭受黑客攻打，被盗走价值350亿韩元、约合3200万美元的加密货币。

被称为中国第一代“黑客”的季昕华说，区块链会始终面对攻打，数据上行到链的环节容易出现消息暴露。

也有业内人士担忧，量子计算的超强运算才干一旦成功，也将对区块链发生间接冲击。

中国社科院金融钻研所特约钻研员赵鹞对本刊记者说，学术界早在2013年就证明了区块链并不是完美的，存在不少“舞弊”的战略。

只需有足够的经济处罚，控制超越51%节点的攻打不只存在于通常上。

深圳市互联网金融协会秘书长曾光说，区块链技术自身并不具有无法代替性或推翻性。

“一些不法分子夸张区块链的作用，以此来说明区块链具有渺小的投资价值，这是值得宽广投资者警觉的。

”

其三，区块链火爆水平并不齐全实在。

数据显示，自2017年底到2018年终超越300家关键关注ICO项目标自媒体出现，成为一个值得留意的非反常现象。

“这些自媒体大少数取得买卖所担任人、币圈投资人的资金允许，其报道的主观独立性很难保障，大局部是宣扬ICO和炒币，适度拔高数字货币前景，为疑问项目标合法集资发明了言论流传的便利。

”许泽玮说，一些区块链自媒体投资人自身就是ICO项目投资人，其盈利形式是收取软文费用和项目推行费用，成为代币发行的言论帮手，还有一般媒体开展成代投机构，从中牟利。

扩展资料：

2018年8月24日，银保监会网站颁布了一则危险提示，提示宽广群众防范以“虚构货币”“区块链”名义启动合法集资。

原文如下：

关于防范以“虚构货币”“区块链”名义启动合法集资的危险提示

银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示：

近期，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗帜，经过发行所谓“虚构货币”“虚构资产”“数字资产”等方式排汇资金，损害群众合法权力。此类优惠并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行合法集资、传销、诈骗之实，关键有以下特色：

一、网络化、跨境化显著。

依托互联网、聊天工具启动买卖，应用网上支付工具收支资金，危险涉及范围广、分散速度快。

一些不法分子经过租用境外主机搭建网站，实质面向境内居民展开优惠，并远程控制实施违法优惠。

一些团体在聊天工具群组中宣称取得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极或许是诈骗优惠。

这些不法优惠资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

二、诈骗性、诱惑性、隐蔽性较强。

应用热点概念启动炒作，假造项目单一的“矮小上”通常，有的还应用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、危险低”，具有较强迷惑性。

实践操作中，不法分子经过幕后操纵所谓虚构货币多少钱走势、设置获利和提现门槛等手腕合法牟取暴利。

此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花招创新的项目发行代币，或打着共享经济的旗帜以IMO方式启动虚构货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、存在多种违法危险。

不法分子经过地下宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“灵活收益”（开展下线获利）为诱饵，吸引群众投入资金，并威逼投资人开展人员添加，始终扩大资金池，具有合法集资、传销、诈骗等违法行为特色。

此类优惠以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运行难以常年维系。

请宽广群众理性看待区块链，不要自觉置信缄口不语的承诺，建立正确的货币观点和投资理念，实际提高危险看法；对发现的违法立功线索，可踊跃向无关部门揭发反映。

区块链骗局绝招是什么,区块链间接的大骗局,大家留意

1、我觉得这个环球上最懂兽性的是两类人，一类是心思学家，一类就是骗子。

在这些幕后大佬，大骗子的眼里，区块链这项新技术，与虚构币搅一同，是一个绝好的故事框架，稍微加工一下就可以拿来圈钱。

2、我再次提示打击，区块链只是一个互联网底层技术而已，和传销没有任何相关，由于很多人疑问，所以很多人打着区块链的口号启动传销优惠合法集资。

其实，识别传销，须要看三个特色：入门费。

3、区块链并不是骗人的，骗人的是打着区块链当幌子骗人的人。

其实区块链骗局就是应用人们对该技术的不了解，而后骗子依托各式各样又花里胡哨的手腕设置骗局，很多人做投资只看外表，最终被高利所诱惑掉入圈套。

4、庞氏骗局在我国称为“拆东墙补西墙”，“借鸡生蛋”。

说白了就是运用新投资者的钱来向老投资人支付存款利息和短期收益，以制作挣钱的错觉从而套取少量的投资资金。

5、不是骗局，总体而言，目前区块链尚处于萌芽期，很多项目尚未落地，只要在尊重生长法令的前提下踏虚浮实、一步一步培养才干使其逐渐成熟。

6、区块链投资自身不是骗局，但因其多少钱构成机制不透明，容易让投资者形成渺小损失，同时不足监管，因此或许成为骗局。

分等级制度：普通传销青睐搞分级形式，开展会员，而正轨的区块链是没有的。

验证你的实名制之类：凡是须要什么群主/工会/下级来验证你的实名制那都是传销。

普通骗子的利润依赖于经典的传销方法。

就是拉一下头。

由于所消费的硬币没有实践价值，该公司惟一的盈利手腕就是依托始终添加的成员。

识别一个网络上的组织能否为违法组织，只须要识别它能否有必定的门槛费用就可以知道。

首先网络上的违法团伙普通诈骗为主。

而诈骗的手腕，普通就是收费或兼职等手腕。

识别虚构货币类是不是传销骗局，有点牛头不对马嘴。

以开展下线为目标，以高额报答为诱饵就是传销。

关于传销者，你可以拒绝添加。

我再次提示打击，区块链只是一个互联网底层技术而已，和传销没有任何相关，由于很多人疑问，所以很多人打着区块链的口号启动传销优惠合法集资。

其实，识别传销，须要看三个特色：入门费。

好友或亲人找你不看法的人来跟你聊天，而且那个来聊天的人特意健谈，而且话题围绕着上班时机警觉。

不要随便把团体消息暴露给任何人。

区块链是骗人的吗？

区块链无罪，但是有些项目披着区块链的外衣来圈钱，就是骗人的。

国际的诈骗集团很多都会用区块链编织流言，这也是区块链被打压的根源。

最近新出了一块专门查问区块链危险的app叫币查查，和查问企业危险的企查查一样，能够及时提示危险，经常使用起来觉得不错。

投资区块链危险很大，投资者之前必定要对项目有足够的了解，多去查一查了解一下。