基金数据在经济犯罪侦查中起着决定性作用。 全国经侦工作会议多次要求经侦部门全面提升违法犯罪资金查控能力，将资金查控技术打造成犯罪科技的接班人。 是公安机关继网络侦查、技术侦查、图片侦查之后的第五大侦查技术手段。 部经侦局相关领导多次强调，将大力推广资金穿透技术，作为经侦部门的基本侦查手段。 近年来，在推进资金渗透技术体系建设过程中，全国公安机关在资金流向追踪、渗透分析、可视化分析、多维度展示等方面进行了大量实践，并积累了丰富的办案经验。 在此过程中，加强了警企合作互动，推动相关科技企业开发出一系列行之有效的应用工具。 在此背景下，我公司成立了公安大数据经济犯罪案件服务研究分析团队和软件研发团队。 投资1500万，历时3年潜心研发和实践打磨，推出数据魔方软件（单机版）V2.0产品软件。 。
数据魔方软件（单机版）V2.0
近年来多发的经济犯罪案件存在案件侦查取证困难、涉案资金归属和来源无法查明等问题，造成资金查处、打击困难等。人员，并追回被盗物品和损失。 侦查此类案件时发现，犯罪嫌疑人及团伙作案时采用多种方式隐瞒真实性质和资金流向，转移、隐匿赃款、赃物，追缴困难。 数据魔方软件（单机版）V2.0软件是第三代资金穿透技术体系的实用应用工具。 主要解决各类刑事侦查中的一般资金分析问题。 用于资金流向追踪、渗透分析、可视化分析、多维度分析。 在展示等方面优势突出、表现突出，有助于提高资金侦查、人员打击、追缴赃物和损失的能力和效率。 该应用工具在全国部、省办、省市级多个项目中发挥了关键作用，并取得了丰硕成果； 已应用于涉及经侦、公安、刑侦、反诈骗、网络安全、监察、纪检等部门的打假行动。 管辖：地下钱庄、洗钱犯罪、退税诈骗、传销、养老金诈骗、非法集资、假币、串通投标、合同诈骗、职务侵占、商业贿赂、网络赌博、跑分、电话等案件诈骗等犯罪案件中被广泛运用。
在加快资金穿透技术体系建设和实际应用的过程中，公司案例服务研判团队和软件研发团队始终本着“关注资金活动痕迹和转移模式”的思路“利用创新技术模板，开发配套分析工具”，结合内、外网资源数据，设计开发了智能清洗导入、资金检测、资金穿透、资金追踪、可视化分析等一系列功能组合、专题战术模型，独立建模，智能生成分析报告，建立了标准的研判流程。 分析模式，通过综合分析判断，发现资金、资金控制者、账户操作者的性质，解决资金是谁在做什么、怎么做的核查难点。 协助实现经济案例从资金到案例——从资金到人们研判模型的转变。
数据魔方软件（单机版）V2.0软件是集资本渗透分析设备、数据可视化分析设备、利益相关者数据分析设备功能于一体的第三代资本渗透技术系统实战应用工具。
主要用于资金流向追踪、渗透分析、可视化分析、多维度展示等，符合经济调查数据化实用技术采购建设任务中经济调查数据分析设备采购建设要求。设备。
实战中，该产品可用于智能导入清洗功能、资金检测功能、资金渗透跟踪功能、可视化分析功能、各类经济调查业务技战术模型分析功能、独立建模功能以及智能生成分析报告。 等，对各类资金、通讯、轨迹等数据进行广泛聚合和处理，进行资金探测与追踪、账户穿透与定位、资金聚类分析，对涉案人员、资金、账户之间的关系进行综合分析和案例。 研判，发现交易规模、流向、性质、主体、团伙等深度情报信息数据魔方类似软件，达到犯罪行为证伪、溯源、挽回的目的。
该应用工具主要解决各类刑事侦查中的一般资金分析问题。
核心功能主要包括数据采集与清洗管理功能、模型工具集、灵活自主建模功能、智能报告生成四部分。
1、操作简单。 您不需要了解计算机语言。 经过半天的培训，您就可以开始分析。 如果你会使用world和wps，你就可以使用data方。
2.全自动数据导入和清洗，内置数千个银行流水模板，支持多表导入，可一次性导入各种混合数据数据魔方类似软件，无需手动分类，导入数据量无限制，大大节省劳动力成本。 支持资金查控平台、新型电子诈骗平台、市面上常见银行、云搜索、税务进出项、支付宝、微信、企查查、话费、快递、网络赌博（资金及后台）、传销（资金）和后端））以及其他类型的检索数据； 支持xls、xlsx、pdf、txt、csv、et、dat、html等多种格式文件数据的快速智能清理和导入，以及对稀有、易变数据的灵活处理定制模板清理和导入； 可以支持批量清理和导入多层文件夹中的1000个以上文件和压缩包。
3、支持单文件、多文件超千万级数据快速导入； 超千万级数据秒级分析展示。
4.内置各种常用的固定通用基金分析模型工具集。 利用常用的固定通用资金分析模型，可以方便快捷地进行资金检测与追踪、账户穿透与定位、资金聚类分析以及涉案人员与资金、账户之间的关系等。 综合分析判断案件关联性，从中发现交易规模、流向、性质、主体、团伙等深度情报信息，满足资金渗透分析需求，达到防伪、溯源、防伪的目的。追回犯罪行为。 支持多维度资金检测及账户交易行为分析； 支持以人为主体、账户为主体的资金来源关联关系可视化、多种布局展示和渗透分析； 支持按时间范围分析重点账户的资金来源，直观追踪金额范围； 支持调整账户资金交易特征分析、交易行为分析、重点账户筛选、关联团伙挖掘、待调整账户筛选等。
5、同时配置专题话单分析模型工具集、反洗钱分析模型工具集、涉税分析模型工具集、传销后台数据成员层次图分析工具等一系列专用模型投标分析模型工具集。
6、具有智能生成分析报告功能，可根据案件实际情况灵活快速配置。
7、此外，软件还具备灵活的自主建模功能。 通过拖拽式可视化“零代码”自主建模技术，可以快速、独立地构建模型，满足案例不断变化的分析需求和业务策略模型探索的应急响应需求。 提升办案民警创新探索能力，为公安经济侦查、大数据智能应用建模等基层科技创新提供工具支撑。
数据魔方软件（单机版）V2.0软件是集资本渗透分析设备、经济调查数据可视化分析设备、利益相关者数据分析设备功能于一体的第三代资本渗透技术体系的实际应用。 工具。
核心功能主要包括智能数据清洗和导入功能（基金数据标准化、基金数据采集和聚合、基金数据整理和处理）、模型工具集（基金检测工具集、资金追踪工具集、账户渗透工具集、IP渗透工具集）。 、账户定位工具集和资金指标聚类工具集、各类经济调查业务技战术模型工具集），灵活的独立建模功能，智能生成分析报告。
智能数据清洗导入功能实现了资金数据的标准化、智能化采集整理，为调查分析提供了标准化、精准的资金数据内容，也为经济调查大数据战略的开展奠定了坚实的资金数据基础。
模型工具集构建了一系列分析工具并将其组合形成资金穿透分析和可视化分析模型，实现资金交易的检测与追踪、资金账户的穿透与定位、资金指标的聚类分析。
灵活自主建模功能采用灵活高效、自主实用的拖拽式可视化“零代码”灵活自主建模技术，达到快速自主构建模型的目的，满足经济调查案件不断变化的分析需求以及各种业务。 战术模型探索的应急响应需求，提高办案民警的创新探索能力，为公安经济侦查、大数据智能应用建模等基层科技创新提供工具支撑。 这类工具具有快速构建和扩展模型的功能。 整个建模过程完全不需要计算机专业知识，不需要编写任何代码或 SQL 语句。 它打破了技术壁垒。 普通警务人员也可以灵活操作建模，成为数据分析高手。 当紧急情况发生时，特殊情况下可以通过该工具快速构建新模型，减少研发时间，提高业务响应效率。
智能生成分析报告功能，一键生成资金分析报告，并可选择指定对象生成报告。 报告内容包括：银行卡交易记录表检索、调动人员交易进出分析、主要盈利对手账户分析、密切接触对手账户分析、主要转出交易对手、主要转入交易对手、快进快出分析、交易方式统计、IP交易统计、IP帮派挖矿、MAC交易统计、MAC帮派挖矿。
(1)数据采集、清洗和管理功能
数据收集、清理和治理功能主要包括制定基金数据标准以及收集和整理基金数据的工具。
1、基金数据标准化
基金数据主要包括科目、账户、交易、地址及相关数据。 狭义上是指银行数据。 广义上还包括来自中国人民银行反洗钱中心、银联数据、第三方支付数据、中国人民银行征信中心的大额可疑交易数据。 信用数据、外汇数据、证券数据、信托数据交易等。一方面，由于数据来源多样化、结构不一致、内容表达千差万别，需要对数据类型、结构和数据制定统一标准。主体信息、开户注册信息、交易流程、交易地址及相关数据的内容； 另一方面，在分析判断过程中，警方对分析对象、账户、交易标识符的标注不一致，相对随意。 必须建立符合打击经济犯罪实际需要的数据标注体系，为数据共享和资金渗透分析奠定基础。
2. 基金数据收集与汇总
针对线上线下采集的基金数据量巨大、格式不统一的实际情况，基于既定的基金数据标准，构建智能基金数据采集聚合功能，实现基金数据的采集和聚合。将不同机构、不同业态、结构化的资金数据快速智能导入数据库，为资金渗透分析提供基础原材料。 满足资金查控平台、新型电子诈骗平台、市场常见银行、云搜索、税务进出项、支付宝、微信、企查查、话费、快递、网络赌博后台、传销等各类数据传输快速智能的模板匹配和清理导入xls等多种格式的文件数据，批量智能清理和导入1000多个文件和压缩包。
3、基金数据整理与处理
鉴于采集的基金数据存在不一致、不完整、不准确、不唯一等问题，数据整理工作极其繁重，涉及大量重复性工作。 有必要开发智能基金数据整理工具，发现并纠正错误、无效的基金数据，并补充数据。 全部不完整资本数据的内容以及重复资本数据的去除，为进一步利用模型工具进行准确的分析判断创造了条件。
基于基金数据标准和聚合数据，形成以基金分析为支撑的数据仓库。
(2) 模型工具集
资金渗透模型是一系列资金分析工具的复合应用，包括资金检测工具集、资金跟踪工具集、账户渗透工具集、IP渗透工具集、账户定位工具集、基金指标聚类工具集。
1.资金检测工具集
资金检测工具集是指运用统计分析方法，从单一账户、单一主体、账户群（团伙）等多个维度对整体资金交易行为进行诊断和分析。具体来说，是指利用诸如以交易金额、交易次数、频率、速度等来表征资金交易行为的整体规模； 利用现金交易、固定金额、交易时间、交易地点等特征来发现资本交易的模式、时间和空间模式。 ; 利用小额交易、公私转账、首笔来源、最后一笔交易等特征，发现测试交易、非法交易等异常点； 综合利用各类资金特征，发现交易中需要关注的重点账户和主体。
资金检测模型工具集中部分模型工具展示：
一键分析（计费）模型工具
账户汇总统计模型工具
账户权重分析模型工具
订单调整的账户分析模型工具
调整账户生存分析模型工具
2. 资金渗透跟踪工具集
资金渗透跟踪工具集是指通过关联计算发现账户或实体资金的来源、去向和循环。 具体来说，是指根据资金交易方式、交易对象类别，自动对资金来源和去向进行分类； 追踪指定的资金交易路径，形成资金追踪链； 发现资金交易中各种关系形成的循环结构，进而发现犯罪资金运作模式和犯罪手段。 同时，我们创新开发逆向跟踪分析技术。 当账户未曾调整且无调整主体名称时，可从调整对手处追溯。
资金渗透追踪模型工具集部分功能展示：
资金/调用/纳税/交割/关系模型工具：即以人为主体，对其名下所有调度账号的来源、去向、链接进行图形可视化和渗透关联分析。 支持多种布局显示，支持以下转账明细，支持对转账明细中主账户卡号与对方卡号之间特定交易的资金进行图形化跟踪。 同时支持资金数据、话单数据、税务发票数据、快递数据、同步订单云搜索数据一图可视化、穿透关联分析。
资金图形化追踪模型工具：对主体账号与交易对手账号之间的具体交易进行资金图形化追踪，按照设定的金额和时间范围对资金来源和去向进行图形化追踪分析；
通用资金分析模型工具：以交易账号为主体，对单个或多个账号的资金来源和去向进行多维度图形展开分析。
3.账户渗透工具集
账户穿透工具集是指通过账户穿透识别账户是否为资金池、提现卡、过渡账户等； 发现账户之间的相关性并定量计算其相关性； 描述账户层级关系和交叉交易关系，深入挖掘账户实际控制人，对账户群体和犯罪团伙进行整体分析。
账户渗透工具集中部分模型工具展示：
基金特征分析模型工具
4.IP和MAC渗透工具集
通过对网银转账交易的IP和MAC渗透，发现使用同一IP和MAC账户，进而锁定可疑窝点和团伙成员。
IP、MAC渗透技术模型：IP、MAC地址与账户关联分析模型、当前案例IP、MAC地址与历史案例IP、MAC地址对比分析模型、IP、MAC地址涉及账户汇总分析模型、IP、MAC帮派四关系分析模型的IP和MAC穿透模式可以实现批量账户IP和MAC地址提取、汇总、比对和分析，通过IP和MAC关联实现账户关系、帮派关系、案件关系的发现。
5.账户定位工具集
账户定位工具集是指利用金融交易活动中的地理位置信息来确定犯罪嫌疑人的具体位置。 如账户卡号归属、MAC厂商标识及MAC地址、交易IP位置信息等。
账户卡号位置图位置查询
IP位置图位置查询
MAC位置图位置查询及厂商识别
6、基金指标聚类工具集
资金指标聚类工具集是指基于资金数据的主体、账户、交易等，构建多维度的计算指标体系，如开户时间、地点、交易时间、额度、地点、数量等。对手、对手类别等，总结实际资金分析研判的经验规则集，利用聚类数据挖掘算法，分析资金交易行为的整体情况，综合判断交易行为的性质。
7、各种经济调查业务技战术的模型分析功能
配置专题话单分析模型工具集、反洗钱分析模型工具集、涉税分析模型工具集、传销后端数据成员层次图分析工具、竞价分析模型工具集等一系列专用模型。
CDR分析模型工具集：
（1）活动轨迹分析：通过话单数据分析手机主人的通话地址和坐标，并通过地图显示手机通话位置。 它可以按时间顺序播放和分析每个时刻手机号码的位置，并通过直线连接它们。
(2)活动模式分析：分析检索到的账单数据中一个或多个主体的活动轨迹、频率、地点、时间等模式。
（3）一键分析（通话记录）：通话记录数据通话时间分布、对方号码汇总、活动轨迹分布、基站号码汇总、通话时长统计、时间段分析、短信量统计、通话类型分布、通话分析位置分布和 IMEI 号码统计。
（4）数据碰撞（话单）：分析话单数据中的同现对手号码、同日同现基站、同现基站、相同IMEI号，分析收集各种信息与账单相对应。
（5）手机序列号关联：针对频繁更换手机卡、手机等情况，通过手机号、IMEI号、IMSI号进行深度挖掘，找出手机卡关联，实现统一多个虚拟身份。
涉税分析模型工具集：
洗钱分析模型工具集：
MLM后端数据成员层次结构图分析工具：
会员组织结构列表分析展示：
会员组织层级结构图形化分析展示：
成员组织层次结构树形分析展示：
招标分析模型工具集：
(3)灵活自主的建模功能
灵活自主建模：灵活高效、自主实用的拖拽式可视化灵活自主建模，用于经济侦查案件分析判断和各类业务探索的应急“零代码”建模工具战术模型。 具有快速模型扩展功能。 当紧急情况或特殊情况发生时，可以通过该工具快速构建新模型，减少研发时间，提高业务响应效率。
通过五步建模方法，依托本地访问和外部导入的各类数据资源，利用条件过滤、扩展字段、分组统计、多重比较算子、多重关联条件等功能，进行海量随机化数据。 分析可自由灵活地交叉比较各种数据资源，快速建立模型； 快速解决案例不断变化的分析需求，快速获得分析结果。 分析结果还支持各种统计图表的展示，是武装案例研究和商业探索利器的理想工具。 整个建模过程完全不需要基于计算机的专业知识。 无需编写任何代码或SQL语句，打破技术壁垒。 普通警务人员也可以灵活操作建模，成为数据分析高手。 自建模型还支持模型保存/发布共享、定时执行、模型分类管理、快速复用等功能。 同时该工具具有安全可靠的用户管理和权限分配功能。
1.建模主页：
2.条件过滤功能：
3. 扩展字段功能
4. 群组统计功能
5.表与表关联碰撞功能
6.可视化自定义关系图配置功能
7. 型号展示
8.发布模型中心
(4)智能生成分析报告
可根据案件实际情况灵活快速配置，一键生成资金分析报告。 您可以选择指定的对象来生成报告。 报告内容包括：银行卡交易记录表检索、调动人员交易进出情况分析、主要盈利对手账户分析、密切接触对手账户分析、主要转账对手、主要转账对手、快进快出分析、交易方式统计、IP交易统计、IP帮派挖矿、MAC交易统计、MAC帮派挖矿。
适用于所有财务案例的一般分析
1.适用于经济调查的案件
（1）适用于所有资本案件的一般分析
（2）洗钱刑事案件
（3）与税收有关的刑事案件
（4）MLM案件
（5）竞标操作案件
（6）非法筹款案件
（7）运行分类案例
（8）其他经济犯罪案件
2.适用于刑事调查和反欺诈的案件
（1）适用于所有资本和比尔型案例的一般分析
（2）电话欺诈和其他欺诈案件
3.适用于公共安全的案件
（1）适用于所有与财务相关案件的一般分析
（2）在线赌博案例
公共安全，税收，纪律检查，市场监督局，审计公司，烟草。
产品系列
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引号（元）
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360W
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单个服务器版本
70W
超级版本
超级版本独立
39.8W
专业版
专业版本独立
29.8W
基础版
标准版本独立
19.8W
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试用版独立
1 个月试用
